Donnerstag, 17.10.2019
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Umsetzung des Geldwäschegesetzes GwG in der Immobilienwirtschaft - Probleme und deren Lösung

Wenn Sie das Wissen und die Umsetzung des Geldwäschegesetzes beherrschen müssen, um dessen Problematiken und deren Lösungen berücksichtigen zu können, sollten Sie dieses Kompendium besuchen. Die nicht durchgeführte Berücksichtigung des GwG bedeutet zum einen erhöhte Bußgelder bis zu max. 1 Mio. Euro und zum anderen, dass eine Reihe von zwingenden Aktionen und Verpflichtungen getätigt werden müssen. Mit den Kenntnissen aus dem Kompendium wissen Sie, wann welche Problematiken zu beachten sind und welche Vorkehrungen im Sinne des Geldwäschegesetzes notwendig sind. Ferner werden vorauseilende Lösungen bei immobilienwirtschaftlichen Tätigkeiten und auch Optimierungen dargestellt. Sie können im Anschluss Ihre immobilienwirtschaftliche Tätigkeit neu strukturieren, arbeitsunaufwendig gestalten und einer Tätig keitsroutine angleichen. Inhalte: - Sorgfaltspflichten - Identifizierung des Vertragspartners - wirtschaftliche Berechtigung - kontinuierliche Überwachung - Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten - Meldung von Verdachtsfällen - Verbot der Informationsweitergabe - Freistellung von der Verantwortlichkeit - Verpflichtung zur Einführung eines Risikomanagements - Compliance und Compliance-Kultur

Dozent/in: Thomas Trepnau

Zeiten, Orte

Für dieses Angebot ist momentan eine Zeit bzw. Ort bekannt:

ZeitenPreisOrtAng.-Nr.
04.12.19
Mi.
09:00 - 17:00 Uhr
260 € Leonardo-da-Vinci-Weg 2
32760 Detmold
1921084
Anbieteradresse
IHK Lippe zu Detmold
Leonardo-da-Vinci-Weg 2
32760 Detmold
Tel: +49 5231 7601-35
Fax:  +49 5231 7601-8035
Kontakt: Andre Reinisch, Mo-Do 8-16:30 Fr 8-15:30
www.detmold.ihk.de/de/
reinisch@detmold.ihk.de
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